El regulador holandés AFM señala los riesgos de bombeo y descarga en las criptomonedas

La Autoridad Holandesa para los Mercados Financieros (AFM) emitió una advertencia sobre los esquemas de bombeo y descarga en el mercado de criptomonedas.

Con la entrada en vigor del Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) el 30 de diciembre, la AFM se está preparando para tomar medidas enérgicas contra estas actividades.

Los esquemas de bombeo y descarga han estado funcionando sin control, pero con MiCA, supuestamente enfrentarán muchas restricciones legales tron .

Cómo funcionan normalmente los esquemas de bombeo y descarga

En un esquema de bombeo y descarga, el precio de un token criptográfico se infla (bombea) artificialmente mediante la difusión de publicidad, principalmente a través de las redes sociales.

Una vez que el precio sube, los perpetradores venden (se deshacen) de sus participaciones, embolsándose ganancias y dejando a los inversionistas desprevenidos atrapados con activos sin valor.

El objetivo es conseguir que la mayor cantidad de gente posible compre, haciendo subir el precio. Los organizadores prometen retornos ridículos, de hasta el 800% e incluso del 1000%+, lo que genera una sensación de urgencia.

Una vez que el precio alcanza el número deseado, los insiders se deshacen de sus tokens, lo que hace caer el precio.

La AFM afirma que ha estado en alerta máxima, investigando los patrones de las redes sociales y las tendencias de precios.

Después de analizar muchos casos, dijeron que pudieron dent actividades específicas vinculadas a estos esquemas y que están listos para hacer cumplir las nuevas reglas.

El Ministerio de Finanzas de los Países Bajos inició consultas sobre MiCA a principios de este año y concluyó los comentarios el 30 de agosto.

Esto fue para garantizar que la implementación se ajuste a las necesidades locales y al mismo tiempo se ajuste a las normas de la UE.

El 18 de julio, el Banco Nacional Holandés (DNB) actualizó sus reglas sobre cómo los bancos manejan los criptoactivos según el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3).

Existe una regla temporal que permite a los bancos mantener algunos criptoactivos, pero aún necesitan tener suficiente capital disponible.

Los Países Bajos también han incluido en sus leyes la Quinta Directiva contra el blanqueo de dinero (5MLD).

Según esto, los proveedores de servicios criptográficos se denominan “proveedores de billeteras custodias” y deben registrarse en el DNB si trabajan comercial o profesionalmente en el país.

Este registro incluye controles estrictos sobre quién dirige y es propietario de estas empresas para asegurarse de que siguen las normas contra el lavado de dinero.

Las encuestas muestran que alrededor del 15% de la población del país ha comerciado o invertido en criptomonedas incluso con la incertidumbre en torno a las regulaciones.

La capitalización total del mercado de criptomonedas en los Países Bajos es de alrededor de 30 mil millones de euros, afectada por las tendencias globales y vibe de los inversores locales. Bitcoin lidera, representando casi el 45% del mercado.

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